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[汇款] 请问这种汇款路线会有洗钱嫌疑吗?

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steveneo 发表于 2016-4-6 13:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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国内亲戚A,准备在美国买房,需要汇款到他在美国的银行账户。他只B2签证来美国旅游过,无F1,H1历史。但是他reach了国内5万刀的上限,而且因为找他人汇款到他自己到美国银行账户,导致被银行重点查看,拒绝再给他的美国账户提供汇款业务……

所以他想找人汇款5万刀到我的美国账户上。然后我写一个美国的check给他转移到他自己的美国账户。

我查了下,只要从国内汇到我账户上的总金额不超过10万刀不会有问题。但是从我的美国账户转移到他的美国账户上,会不会被银行monitor到?毕竟金额不小……

请有相关经验的大牛指点指点,感谢!


phd2016 发表于 2016-4-7 00:39:43 | 显示全部楼层
关注一亩三分地公众号:
Warald_一亩三分地
超过一万的转款都会被上报
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363853746 发表于 2016-4-7 01:49:48 | 显示全部楼层
关注一亩三分地微博:
Warald
找个会计师问问,在论坛问没用。。。
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