被Chase杀全家，还被JPM撤了offer！

匿名用户 发表于 2024-8-14 13:45
这种事情除了当事人，谁知道到底怎么回事。网上各种隐瞒把自己撇得干干净净的多了去了，就这个论坛上我就记 ...

“一个中国人pocket 苹果match给他的donation” 这是什么意思？

做人要有基本的独立思考的能力

微信用户_3onmj 发表于 2024-8-14 15:20
被chase杀全家一般都是有洗钱的嫌疑。你一个金融企业敢用吗？

靠，楼主你还找什么工？？？在家躺着不好吗？？？？

xun6000 发表于 2024-08-14 17:59:32
“一个中国人pocket 苹果match给他的donation” 这是什么意思？

猜测哈，一个国人搞了个假的non profit，然后这个苹果员工给这个机构捐款，很多公司都有1-1 match，比如捐一万苹果公司match一万，这不就空手套白狼把苹果公司的钱给套出来了吗。

不过这种donation 都有上限的，也就一两万？ 感觉完全不值当啊

贴图里说 “不影响”
但lz张口就来 “原因是之前chase账户被关过”

这种短视频yxh味道的帖子能不能别发了

woyaochao 发表于 2024-08-14 19:35:56
靠，楼主你还找什么工？？？在家躺着不好吗？？？？

洗钱你以为都是洗的大钱吗？超过一万的现金存进去就有洗钱的嫌疑。多搞几次就杀全家了。

匿名用户 发表于 2024-8-14 14:23
抛开这个事情谁有问题不谈，就说chase这个fraud detection的机制，真的是耽误事情。

刚交eb1a，用的chase ...

这种不是uscis要求就是用check吗

匿名用户 发表于 2024-08-14 13:34:07
专门问了zelle转账，估计是金额太大或者频度太高触发了洗钱风控？Chase的g点就是这个，别说zelle了，wire太频繁也会杀全家的

那只有debit账户被关了 会影响吗😭 credit 还是可以用 （但后面有试过申请CSP失败了）

sfbayhome 发表于 2024-08-14 14:15:17
chase对个人账户的风控是很严的，误杀的不少，当然不知道楼主具体是什么情况

认识有人家里装修房子，定期每次从chase取1万现金给装修师傅，取了7，8

chase debit被误杀了 关掉了，就永久没办法办理chase debit了吗

匿名用户 发表于 2024-8-14 22:03
那只有debit账户被关了 会影响吗😭 credit 还是可以用 （但后面有试过申请CSP失败了）

chase不能短时间内频繁大额转账，zelle，wire，ach，存现金都算。每笔几千块往上就算大额了。存工资的direct deposit不算。
我有专门问过banker（不是我自己的case），他们说一种是关几年之后可以放出来，一种是永久。我再问细节，比如额度和频次，他们就不肯说了。我估计也没有hard limit，纯粹看风控系统灵活判断。但是如果你被杀了，可以找branch里的banker问是不是永久，级别高点的banker可以查到。永久被关的话，至少branch一级的任何banker是无能为力的。或许认识chase高管可以放出来？只是瞎猜
信用卡如果还在，一定要养好关系，至少以后还可以开新的信用卡。