接收大额汇款哪个银行比较好？

RJJJ 发表于 2021-04-15 05:14:22
拆分？不过感觉假如分6次每次500k，要比一次性3m看上去更可疑更像洗钱容易触发风控呀

汇出时写明汇款理由，本身就不是洗钱，有正常来源和目的哪需要担心？其实汇出银行管得更多，尤其在亚太，汇入上没听说过问题。不过你实在不放心，可以先咨询下银行？

补充内容 (2021-04-15 23:18 +08:00):
哦我想起来了，也许同银行会好些，当时我开个Citi就因为和汇出是一家。但是BOA一直用的，没出过问题。

不管哪个银行都可以跟banker提前打个招呼说自己自己有大额进账 我之前用的chase，提前告诉banker后他说给我的账户上留个note

ninecloud 发表于 2021-04-15 08:01:28
汇出时写明汇款理由，本身就不是洗钱，有正常来源和目的哪需要担心？其实汇出银行管得更多，尤其在亚太，汇入上没听说过问题。不过你实在不放心，可以先咨询下银行？

补充内容 (2021-04-15 23:1

都是正规来源，但是看了网上不少人说chaee收大额汇款有时会莫名其妙被杀全家。。。平时用的几张credit card和主要账户都在chase😂 关账户是银行compliance部门决定的，banker很多时候也没办法。。。chase以前因为洗钱被罚了几十亿刀，所以特别神经质宁可错杀不放过

BOA优先 然后chase

RJJJ 发表于 2021-04-15 10:12:23
都是正规来源，但是看了网上不少人说chaee收大额汇款有时会莫名其妙被杀全家。。。平时用的几张credit card和主要账户都在chase 关账户是银行compliance部门决定的，banker很

投几次转都会担心，转多了就好了。当时我拆分也是怕转错了😂我其实很喜欢Chase，好用+客服Nice。后来在美国到处跑时发现不是各地都有Chase，银行有很强的地域性。但是，BOA是唯一一个全美国东西海岸，都有不少网点的银行，虽然各方面服务都差到家。我估摸着这样的银行应该是老大，才这么拽。另外瞎扯犊子地说：罚款这种事吧，搞个罪名，里面多少弯弯绕说不清楚，万一是大佬们缺钱了呢？老百姓不至于被波及。你自己是正规的，就没事，不放心就预先和银行大声招呼，这么一笔款如果是外行进来的，柜员一定会非常热情。

补充内容 (2021-04-16 02:02 +08:00):
头几次*

补充内容 (2021-04-16 02:03 +08:00):
打声招呼*（错别字有点多....）

ninecloud 发表于 2021-04-14 21:55:24
5米以下Citi，BOA都好用，5米以上boa可以。

补充内容 (2021-04-15 12:57 +08:00):

五米满分，看了十遍才看懂。

doomriley 发表于 2021-04-15 04:16:39
可以的 他们每一家branch都有中文服务 直接进去谈就行

一定要去branch才行吗？ 电话可以嘛 美中没有branch哭了😭

nyn88 发表于 2021-4-16 08:28
一定要去branch才行吗？ 电话可以嘛 美中没有branch哭了😭

电话不可以的 但你可以让国内亲戚去国内的汇丰帮你开办

doomriley 发表于 2021-04-15 18:14:32
电话不可以的 但你可以让国内亲戚去国内的汇丰帮你开办

国内说必须要本人☹️