放弃幻想，Findream办案和庭审文件解密了，以下是总结。

Rossepalet 发表于 2020-1-5 11:18
要求公司必须对外公布实际控制人是什么意思呢？

你仔细听NBC news 12月份的新闻里面最后的一段，说官方正在加强对这些空壳公司的监管。你搜“Corporate Transparency Act of 2019", 这个法案应该是对应他所说的政策，必须公布公司的实际控制人。

感谢lz分享的文件，两篇文件我都详细读完了，分享一些不容易捕捉到的细节

1 Findream 和 Sinocontech 有什么关系？www.chineselookingforjob.com 又是什么？
Findream 和 Sinocontech的老板是同一个人， Kelly Huang。Huang在2013年6月份创建了Findream，后在2016年12月创建了Sinocontech。 如果你在google输入opt 挂靠，chineselookingforjob.com会出现在前三个搜索结果中，通过这个网站进行的挂靠的人，就职公司就会是Findream 或 Sinocontech。

2 Findream 和 Sinocontech 到底是如何被发现的？ 为何只有这两家公司的老板被抓了？
时间的导火索发生在2018年9月。一名叫做季超群的人因为被怀疑间谍行为在美被捕（具体细节自行搜索）。季超群是一名留学生，毕业后留在美国。在审讯中，季超群承认了毕业后挂靠在Findream以维持有效身份的事实，这才导致了FBI对此公司的调查。在调查中才发现了Findream涉嫌visa fruad。 所以此案可以说是案中案。 这也解释了为什么挂靠人数更多的tellon trading的没被调查，而Findream首先被发现。

3 Findream 和 Sinocontech到底挂靠了多少人？
Findream从2013年9月到2019年4月一共挂靠了2025人， Sinocontech从2016年12月到2019年4月一共挂靠了660人

4 Huang到底通过这两家公司收入多少？
Huang女士一共收入160w美元，其中paypal 约100w， quickpay银行转账60w。 其中两个账户名称是Something Cool和Dr Pig

5 曾经在这两家公司挂靠过的人会受到什么影响？
文章中只给了其中几个曾经挂靠过人的名字缩写，没有明确说未来会对其他挂靠过的人采取什么措施

6 FBI开始调查其他公司了吗？
两篇文章中主要陈述的是Huang女士的犯罪行为以及FBI的调查过程，没有陈述上述相关信息。

asd101200 发表于 2020-1-5 12:19
感谢lz分享的文件，两篇文件我都详细读完了，分享一些不容易捕捉到的细节

1 Findream 和 Sinocontech 有 ...

此案是案中案，根据结果来看足以说明这个是严重违法，黄老板的所有财产已经全部充公了还得额外交一笔不小的罚款。

去年移民局首次公布了opt学生的去向，这是一个非常大的信号，而且最近地里很多人都爆料入关的时候被问过opt的事情，不管挂没挂过。大家千万不要相信F/S的黄老板只是运气不好的说辞。疯狂的违法作死被收拾只是早晚的问题。

违规用户-96B8 发表于 2020/01/05 13:04:10
其实年初/中以来检察官跟fbi对huang的complaint还有法庭所有的indictment，search warr...

感谢说明 获取了很多有用的信息👍🏻

后面公司基本没得跑，注册人要不赶紧回国，要不就准备吃牢饭吧（据我说知，我国暂时没引渡条列）。
就算移民局睁只眼闭只眼，或者fbi觉得你没怎么着，别忘了美国最威猛的机构是谁。。。
美国最猛机构是IRS
就像绝命毒师里面 saul教jessie 洗钱。。你是drug dealer不重要，你要是tax cheat，那结果就是million times worse...

所以负责人是基本上都会gg。nbc跟移民局名单都理清楚了，irs收拾他们就是地上捡钱的生意。
对于挂靠过的同学，那就不知道要不要处理，或者怎么处理了。。
我估计就是类似于cache的lazy delete了。。不会主动清你。。你入境或者转身份时把你干掉。。

我自己冬季毕业也很悲催的挂了一段时间。。（为了节省grace period，其实根本就没use up）。。
现在计划就是开开心心工作一年，要大赦了就留。。不大赦就加拿大吧。。
这真是可以记入史册的移民故事。。


补充内容 (2020-1-5 16:45):
卧槽，这都有人踩？

补充内容 (2020-1-6 03:21):
要心存侥幸或者不服气，可以参考2016年芝加哥老四川胡晓军的case。以收现金为主，少报不报收入。逃掉sales 跟income tax。irs还是靠计算胡老板消费，储蓄跟已报收入之间的缺口把帐全部算清。

据NBC统计，目前正在调查的可疑挂靠公司有这些：



Tellon Tradin

.google  иCloudParticle

Findream

CG Max Design

XCG Design

Arecy

Masswell Development Group

Abroad Intellect Capital

Acuty

Dealfar

Smoothies Technology

New Beast

Prior Media

suixinsuoyu 发表于 2020-1-5 14:35
后面公司基本没得跑，注册人要不赶紧回国，要不就准备吃牢饭吧（据我说知，我国暂时没引渡条列）。
就算移 ...

兄弟握手，我也是这么想的。感觉境内之间清算的可能性微乎其微，事态再严重，主动权还是在我们自己手里的，只要我不出境不调整身份他就拿我没辙。还有一两年时间慢慢调整和观望，我反正觉得加拿大什么的完全没什么不好

suixinsuoyu 发表于 2020-1-5 14:35
后面公司基本没得跑，注册人要不赶紧回国，要不就准备吃牢饭吧（据我说知，我国暂时没引渡条列）。
就算移 ...

IRCC有你美国签证一切信息
隐瞒旅游拒签都能被加拿大ircc查出来

PuckIHGJ 发表于 2020-1-5 16:15
兄弟握手，我也是这么想的。感觉境内之间清算的可能性微乎其微，事态再严重，主动权还是在我们自己手里的 ...

对的，成本太高了，几千人挨个窍门，挨个审，挨个送回去。