放弃幻想，Findream办案和庭审文件解密了，以下是总结。

Findream庭审的文件公布了，以下是总结：

NBC最新的文章里公布了案件文件，刚刚解禁。文件总共是21页，包含了整个案件的源起、探案过程、定案经过以及定论。

简单总结就是，认清形势、放弃幻想、早做打算、不要侥幸。

我就说一下主要内容，末尾我会附上链接，一切以原文件为准，有律师朋友愿意说两句的十分欢迎。

1.黄老板2013年8月30日创建了Findream，人在芝加哥，但是地址在Montain view。在种种证据下表明，黄老板身兼数职，即当ceo又当HR，FBI已经通过Gmail还原了optguakaoca@gmail.com背后的邮箱就是黄老板的个人邮箱，同时一直以来给学生们签证的HR—AW也是黄老板兼职。

2.FBI在Findream的网站上反向搜索了所有图片，证实是网络图片，没有实际员工和办公地点的任何真实图片佐证。

3.黄老板有两个网站用来招徕客户，一个是Findream的官网，另一个是www.chineselookingforjob.com，已经证实都是黄老板的网站。而且网站上用中英文写的文案都已经成为证据，例如GK, 是否合法，是否能做extension证明，是否能提供背景调查等等。
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4.从2013年开始，共有1900个F1的学生在sevis的系统里列findream为自己的雇主，其中包括J-CQ。

5.整个Findream收集证据的脉络，也是按照J-CQ的案件同时进行的。
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6.黄老板还通过Findream给自己和老公办了身份。

7.黄老板总共获利1.64M美金，渠道主要是paypal和venmo。

8.然而黄老板相当一部分被标注出来的消费都用在了奢侈品消费上，比如买LV、爱马仕等等。而与此用在business维护上的记录除了office payment以外并没有几项，因此也被认为F与S两家公司实际上没有正常的营收和商业活动。
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以下是以J-CQ的案件为导向收集的证据

9.J于2015年冬季毕业，然后2016年2月申请了OPT。根据学校记录，2016年11月28日，J提交了I983申请extention，列Findream为自己的雇主。J的offer letter成为了fraud证据之一。

10.在黄老板的google drive里找到了J的offer letter，开始日期写的是April 4,2016。然后2017年filed的employment verification letter。

11.通过9和10的证据陈列可以看出，实际上OPT-Extention是会被SEVIS记录的，J的OPT第一年的记录实际上是通过黄老板google drive里的offer letter证实的。仅仅是第一年挂过的同学，如果你确实是在Findream拿过Offer letter，那么也不要太侥幸，你的记录还是大概率被拿到了。

12.2018年5月，FBI前往了位于芝加哥的F声称所在的公司，然而从保安到前台没有人听说过这栋大楼里有Findream这家公司。

13.证据12的时间早于黄老板的抓捕时间近1年多的时间，也就是说FBI在18年就已经拿到了Findream是空壳公司的确凿证据，只是按兵不动，那么其他几家是不是也被如法炮制或者ICE等已经有了证据只是等待时机，也就不好说了。时间线看起来细思极恐。

14.J总共在Findream消费了900刀，完成了2-3段时间的GK，通过Chase、Citibank和BOA的账户。

15.然后就是18年9月，J被逮捕，J waived his Miranda rights and participated in a post-arrest interview. During that interview, Ji ackonwledge that he paid Findream $900, that he never worked for Findream……in order to extend his stay in the United States.

16.综上，F是一个虚假的、提供GK以延长拿着F1签证的人在美时间的公司。
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文件链接在这里：https://media.nbcbayarea.com/201 ... iminalComplaint.pdf

另一份文件，是黄老板被指控和认罪的文件，我简单看了一下，总结几句吧，链接我会放在最后，大家可以自己看，翻译的比较粗糙，请以原文件为主。

17.黄老板将会被判处37到46个月的监禁，监禁期满以后会被驱逐出境。黄老板对于自己的罪行供认不讳。

18.黄老板的所有fund来源自7个账户，她同意和USAO合作提供资金证明和财务记录。具体账户信息在文件的第14页第16项，挂靠过F家的人可以查查是不是还能查到自己有和这几个账号的资金往来，如果有，可能确实不太妙。

19.最后就是黄老板的其他一些处罚和权力剥夺，以及黄老板工整的签字。

以上。

注明：谢绝所有形式的转载，特别是某些只会渲染恐惧气氛而不实际帮助解决分析问题的公众号，比如某某快报、日报等等，人血馒头不好吃。

翻译以原文件为准。https://media.nbcbayarea.com/2019/09/PLEAAgreementWeiyunHuang.pdf

放弃自己可能是特殊的、不会被发现的幻想，好好思考后路。

其他挂靠公司也不要太开心，NBC已经给出了14家名单，包括某家发现新闻报道后上个月火速解散的法律文件都拿到手里了，这些媒体都是有自己的政治立场的，嗜血发家，不会怜悯任何人。

如果还在上学的留学生，早点准备，别玩了，留给自己至少一年的时间开始准备上岸吧。

建议大家联合行动起来，持续和他们做斗争曝光这些垃圾骗子，换了广告换了微信一样把他们揪出来，如果他们在谷歌上打广告了大家就去点一下，提高他们的广告费，增加他们的作恶成本，只有抵制或许还能刹住，还能有一线生机，如果未来的某一天有另外一家出事了，就算没到你头上你心里也慌。不要把希望寄托在这些人渣的良心发现上，他们现在拿准的就是有些人走投无路病急乱投医，有的在等这阵风头一过又出来继续害人。

后面公司基本没得跑，注册人要不赶紧回国，要不就准备吃牢饭吧（据我说知，我国暂时没引渡条列）。
就算移民局睁只眼闭只眼，或者fbi觉得你没怎么着，别忘了美国最威猛的机构是谁。。。
美国最猛机构是IRS
就像绝命毒师里面 saul教jessie 洗钱。。你是drug dealer不重要，你要是tax cheat，那结果就是million times worse...

. ----所以负责人是基本上都会gg。nbc跟移民局名单都理清楚了，irs收拾他们就是地上捡钱的生意。
对于挂靠过的同学，那就不知道要不要处理，或者怎么处理了。。
我估计就是类似于cache的lazy delete了。。不会主动清你。。你入境或者转身份时把你干掉。。

我自己冬季毕业也很悲催的挂了一段时间。。（为了节省grace period，其实根本就没use up）。。
现在计划就是开开心心工作一年，要大赦了就留。。不大赦就加拿大吧。。
这真是可以记入史册的移民故事。。


补充内容 (2020-1-5 16:45):
卧槽，这都有人踩？

补充内容 (2020-1-6 03:21):
要心存侥幸或者不服气，可以参考2016年芝加哥老四川胡晓军的case。以收现金为主，少报不报收入。逃掉sales 跟income tax。irs还是靠计算胡老板消费，储蓄跟已报收入之间的缺口把帐全部算清。

好担心，15年冬季毕业为了节约grace period时间，刚拿到ead的时候GK了F两个多月，还是被同学怂恿的，后来正常上岸，现在在西海岸某大厂，已经有H1b，绿卡perm刚开始，本来今年春节计划回国，被这段时间新闻弄得不敢回了，机票退了，老老实实呆着，感觉自己都快抑郁了，成天提心吊胆，怕自己十几年的努力因为这段经历一下子化为乌有，回国又不甘心，一切从头来过代价太大了，做最坏的打算，如果真清算到头上来，就找最好的律师去对付美国ZF

Warald 发表于 2020-1-5 10:07
谢谢 @Rossepalet 认真写的总结。

因为涉及的人数很多，是全部严查，还是抓少数典型了事，或者是基于某 ...

强烈支持地主把公开挂靠的危害帖子置顶让更多人看到，别让更多涉世未深的学生走上这条不归路被这群毫无道德底线的人渣欺骗了。

美国政府已经在通过法律要求公司必须对外公布实际控制人了（“Corporate Transparency Act of 2019" 法案），到时候移民局甚至能更方便的精确知道某个人曾经用过多少空壳公司雇佣过多少opt学生了，而且SEVIS系统等监控会更加严格。确定一个公司是不是有具体业务，不光要在当地的business search上看它是不是active，亲自或者委托他人去现场看看更重要。

事实上政府对这种的问题毫不手软的，前段时间的加州月子中心涉嫌虚假陈述，甚至都追溯到了20年前的老历史了。

大家如果不幸上过这个黑船，请一定告诫后来人，宣传危害。一艘只能上没法下的黑船，开下去总有一天会带着所有人沉的。毕业没找到工作去ICC，延期毕业或者再申请一个新的学校以及自己开公司都是一个不错的选择。当地的小公司，甚至小store，只要他们有business注册，应该都可以雇佣opt学生。办法总会有的，切不可饮鸩止渴，身份的问题不是可以用金钱来衡量的。

谢谢 @Rossepalet 认真写的总结。

因为涉及的人数很多，是全部严查，还是抓少数典型了事，或者是基于某种trigger（比如出入境、身份变化等），现在也不好说。有什么进展，大家可以来版上发帖说下，如果有隐私顾虑，可以注册马甲。

理解涉事同学的心情，尤其是在美国已经找到正式工作，开启一个人生新阶段的同学，想必很忐忑、很沮丧。不过，大家都还年轻，即使最坏的情况发生，一扇门关上了，也会有其他的门打开，会有其他机遇的。

对于未来有挂靠需求的同学，还是拿地里有多位同学重复说过的话作为提醒：不要去找公开能找到的公司挂靠。
如果遇到什么”热心人“推荐挂靠的公司给你，请勿相信！不会有人去帮自己挂靠的公司找客户，最终引起移民局注意的，所谓的推荐，都是软广。

谢谢答主的总结。一直永远平安无事感觉不太可能了，但是我觉得境内清算操作难度太高，不太可能实现（几百万非法移民都没清算）极大可能是以后入境，转换身份受影响。所以能做的，就是好好利用这一年或两年的缓冲时期，好好准备退路

只能祝福这些受到影响的同胞们了

italy123 发表于 2020/01/05 10:32:14
平地惊雷啊。。另外文章的一个链接点不开， 以iminalComplaint.pdf结尾的那个， 麻烦lz再发一下 谢谢

https://media.nbcbayarea.com/2019/09/KellyHuangCriminalComplaint.pdf

想问一下，假如绿卡开始办理，或者办理完成后， 出入境还会被以前这事追究吗。

pinkjazz 发表于 2020/01/05 11:06:36
强烈建议地主把公开挂靠的危害帖子置顶让更多人看到，别让更多涉世未深的学生走上这条不归路被这群毫无道德底线的人渣欺骗了。
...

要求公司必须对外公布实际控制人是什么意思呢？

ellusYEPK 发表于 2020-1-5 11:12
想问一下，假如绿卡开始办理，或者办理完成后， 出入境还会被以前这事追究吗。

绿卡移民局有权利干的，想整你分分钟的事情
公民的话难度比较高，尤其是你还有us born children情况下

ellusYEPK 发表于 2020-1-5 11:12
. check 1point3acres for more.想问一下，假如绿卡开始办理，或者办理完成后， 出入境还会被以前这事追究吗。

就看执法力度了，你上网搜关键字"欺诈 绿卡", 会发现有很多新闻。