有人遇到过和制裁名单上的人同名的情况吗？

最近有个亲戚给我汇钱。然后一路卡壳，我才发现她和制裁名单上某个人同名。非常通用的名字，我怀疑全中国至少10万个。
虽然我后来提供了我亲戚的身份证。现在银行把我账户基本上封了。只能用debit card去柜台用一下。
估计他们只是为了排除风险。
我倒是不纠结这个银行账户能不能用。
我怕fbi因为这一项转账记录调查，然后招来麻烦。
请问有朋友遇到过类似的情况吗？

好奇是啥制裁名单

是OFAC sanction list吗？一般证明false positive之后就会解封了，也不会报到regulator那里

这里是我马甲呀 发表于 2021-10-5 17:20
好奇是啥制裁名单

我也在问银行，具体是哪个清单。
一开始swift的中转行就来要这个汇款人的资料。我没当回事儿。以为汇款人那边过了就没关系了。
然后这边我的银行又来问。我提供了我亲戚的信息，结果她们还是封了我的大部分功能。wire mobile online都不能用了，说可以拿debit card去柜台。。。

lililian 发表于 2021-10-5 17:33
是OFAC sanction list吗？一般证明false positive之后就会解封了，也不会报到regulator那里

我在问他们具体什么清单。

记得意大利一个人和俄罗斯被制裁名单上的人重名，然后所有在swift里面的银行都不给他开户了，然后跨国折腾了好几年。