美股券商入金出金的洗钱及其他风险

请教一下专业人士人已回国，bofa的银行账户本人名字，之前一直用etrade交易美股，现在想把钱全部转移到另一家券商（都是自己的名字，没有任何有问题的账户）
请问如果把etrade账户里的钱先出金到我的bofa账户，然后从bofa账户入金到新的券商，会有风险吗？金额大于50k usd左右
担心被被冤枉洗钱啥的。。。

自己名下不会怎么样，不是现金就行

eateat666 发表于 2022-8-15 16:56
当时没填ssn 用护照办的 算是nra账户 不知道有没有风险

名字生日一样的话，他们会自己识别成同一个人

担心的话可以券商之间可以ACATS转户，我10万刀10万刀地这么出金入金也没事，当时不知道可以直接转户

自己名字（SSN）没事，我经常多个自己账户之间互转，从来没有问题。
如果是不同人之间，就要小心点

test001 发表于 2022-08-15 01:07:17
自己名字（SSN）没事，我经常多个自己账户之间互转，从来没有问题。
如果是不同人之间，就要小心点

当时没填ssn 用护照办的 算是nra账户 不知道有没有风险

他们没这么闲吧，你要是每周都转50k连续转一年可能还值得查一下。

你对洗钱的定义理解有误，你这叫withdrawal，你每天弄50遍也不会有问题

难道正常的操作不是券商之间直接转Assets吗？通过银行变现买卖Assets是啥操作？

flyingflyer 发表于 2022-08-15 06:02:43
你对洗钱的定义理解有误，你这叫withdrawal，你每天弄50遍也不会有问题

哈哈是的，洗钱是指钱的来源不合法而且你使用骚操作来迷惑钱的行踪，你这个就算这么搞也只是withdrawal🤣