【骗局】我被卷入一起金额五百万美元的跨国诈骗案面临遣返坐牢？

Ulu2005 发表于 2024-10-21 17:09
被骗的钱汇到哪里的银行？向收款行和收款地都通知和报警了吗？

收款的是创兴银行（Chong Hing Bank Limited），这个可以找香港警察报警么？

kkkkky2018 发表于 2024-10-22 09:42
收款的是创兴银行（Chong Hing Bank Limited），这个可以找香港警察报警么？

可以的 他们有个网上报警的portal专门报诈骗案件

https://www.police.gov.hk/ppp_tc ... ?st=headingNineteen

Ulu2005 发表于 2024-10-21 20:57
可以的 他们有个网上报警的portal专门报诈骗案件

https://www.police.gov.hk/ppp_tc/contact_us.html? ...

我已经向北京警察报案过了、北京公安说不用再向香港警察报案、不知道还需不需要再报？

kkkkky2018 发表于 2024-10-22 16:11
. Waral dи,我已经向北京警察报案过了、北京公安说不用再向香港警察报案、不知道还需不需要再报？

我也被骗了7万加币，钱转到大新银行，已经找香港警察报警了。

谢谢楼主鼓起勇气发出这个帖子，我本来也以为我这么谨慎的人不会被骗，但有的时候骗子的手段千变万化，我也才刚从一起诈骗案中醒悟出来，在这里把我的经历分享出来以免更多人被骗。

大体过程跟楼主的情况差不多，打给我的是Verizon（我根本没用过Verizon），他报了自己的工号，说我名下有Verizon的号码涉嫌发送大量欺诈短信，被人举报，案例号xxx，说号码在几月几号几点几分在什么地方用我的护照办理了旅游号（那个时间我在美国，并且我都两年没回国了，护照更是在我的手上）。我说不可能我都没出过美国，他们说那你的信息可能遭到泄露被人冒用，需要我给当地警方报警并在两小时内给他们传送回执（其实这两个小时就是在施加心理压力，让人丧失判断能力）让他们关掉这个case，否则我将面临不良信用记录、所有手机号停机和被遣返的风险。我再三确认是在国内还是在美国报案之后，他们说是在国内，也就是办理手机卡的当地警方报案，并说他们有国际刑警专线可以帮我呼叫国内当地警方（到这为止其实漏洞实在太多了，但我当时很紧张完全没有思考能力）。

呼叫很快就接通了（这个时候国内都三四点了，怎么可能秒接，而且真在这个点接到报警怎么可能那么有耐心，都不骂咧两句的），说是xxx市公安局，问我什么事，我把前面Verizon要我提供的所有信息都跟他说了，说要他调监控查询然后发送回执给Verizon。他首先假装不清楚这个事情，向我询问细节，我也不可能知道细节，就说需要报案回执传给Verizon，他说你知不知道报案回执如果传出去会有什么样的法律效应，我说不知道（这里其实就在心理暗示，为后面全程保密做铺垫）。然后他说你是不是确定要报警，案件开始之后不能以任何理由妨碍调查（我是不怕调查，但我也怀疑Verizon的真实性），我就说我也不能完全确信Verizon说的话，需要他们调查取证一下，然后他就很不耐烦地说你这也不知道那也不确信的，你干脆电话挂了吧这警你也别报了（这个时候是在击破心理防线，就是为了防止我真的挂电话）。然后我就慌了说我还是要报警，然后他再三跟我确认之后我说要报警，然后他说要我去一个周围没有人并且安静的地方（当时我在室外散步，这里就是要创造精神孤立的环境，防止诈骗被外界环境中断），他要录音做笔录，并且要确认身份需要我开单向视频，我答应说等我回到车上（他还真有耐心，干等了我十几分钟走路回车上，途中一直在打听我的基本情况）。到车上之后他说要去录音室，全程开始录音。

接下来就是所谓的笔录了（实际上警方不可能在线上做笔录，一切线上办案一律是诈骗），他让我开着视频，他开了一会儿视频向我展示了一下警徽和警服，但很快关闭了（估计是再久就漏馅了），然后按一个机器发出电脑音问我是否要报案，是否确定信息遭到泄露，是否担保我陈述的一切事情均为事实，并且知道如果有虚假信息将面临xx年刑期等等（这里其实是在确保之后能套出受害人的所有真实信息，确保受害人不敢说假信息）。然后他问我身份证号，说要查询我有没有其它犯罪记录，接着他打电话说呼叫总部，我是xxx市公安局xxx刑警支队董正良，警号xxxxx，现有美国群众报案说可能存在身份信息遭到泄露并冒用，请总部查证该人身份和过往犯罪记录。然后他说他要去旁边处理我的相关文件，问我什么时候回国，为什么两年没回国，为什么美国签证过期了没有回去更新（目的就是确保我不方便回国），然后说通常情况下需要我线下到公安局签署相关文件，但现在情况特殊，说之后会发给我一个文档让我手机上签字之后发给他（实际上警察不可能在线上签文件，所有文件一律需要线下当面签署，这里是经典pua话术让受害人认为自己占了便宜），然后能听到打印机和盖章之类的声音。大概过了几分钟，他给我发了一个行政处罚暂缓执行书让我签字，我照做了，然后开始打探我的情况，现在在校吗，什么时候毕业的，在哪毕业的，什么时候出国的，本科在哪，硕士在哪，父母是干什么的，现在工作公司是哪，未来计划是什么（假装在正常记录报案人信息，让被骗的人放松警惕）。过了一段时间接到总部回话，他会刻意不把自己静音让人听到自己说的话（电话里所谓总部的声音是听不到的），然后他会再报一遍自己的警员身份信息，再报一遍我的名字和身份证号，然后假装听一会儿电话，用略惊讶的语气说“确定吗”，“明白”，“我现在办”之类的回复。

接着就是重头戏了，他挂断电话之后沉默了一下，问我在不在线，然后说事情比你想的要复杂，我刚刚让总部查证了说你名下有中国银行账户涉嫌诈骗洗钱等多项罪名，涉案金额达590多万人民币，受害人达19人，现在账户已经冻结并且最高法院下发了行政拘捕令，将你视为在美逃犯将要进行抓捕，但考虑到你是主动报警，怀疑可能有不法分子冒用你的身份作案，我现在开始调查。接着就是老话术了，向我展示我的拘捕令并说我拒绝拘捕（真正的警方不可能通过线上方式展示拘捕令等文件，并且要抓都是证据确凿直接抓，不可能提前通知嫌疑人），什么这是一宗跨国犯罪案，涉案人数众多并且情况复杂，为了防止打草惊蛇，案件内容全程需要对所有人保密，也不可以上网查询相关案件，并且不会有第二个自称警方的人打我电话，对于一切不明电话一律挂断，我说好我配合调查。然后他开始跟我对暗号，说我们的暗号是xxxx，之后如果有电话打来报了这个暗号，你就可以确认是我，并且这个暗号只有我们两人知道，不可以透露给其他任何人，以后在一切情况下你不要喊我董警官，你就喊我董老师，我就喊你x同学。由于案件情节严重，需要确保当事人人身安全，要我每三个小时进行安全签到，并且24小时接受单向监听。当时我完全被套在里面了，根本不敢不答应，现在回想起来漏洞实在太多了。

然后就是问我的账户相关信息，所有银行卡信用卡的尾号，有多少存款，国内有哪些银行账户，国外有哪些，我都如实回答了。接着是查证，问我认不认识一个叫林燕的人，说他们认为此人是银行职员，有重大嫌疑，背后可能还有人在操纵。我当然不认识，这个林燕大概率也是他们捏造的人或者另一个受骗人的信息。问我有没有印象有可能发生信息泄露的地方，我印象里也没有因为我平时很注意信息保护，最后问了个七七八八，其实全都是假装在办案。结束的时候说我们现在会开始调查，一定会全力证明我的清白，如果我真涉嫌也会找到关键证据，在那之前他会拉一个专案组的群，让我在里面实时汇报我的行程，进行安全签到，并且全天候录音监听，说心里没有鬼的人是一定会配合调查的，我也说我会全力配合。

接下来就是最精神紧绷的几天了，我需要时刻注意信号会不会中断，还要实时汇报我的行程，也不敢跟家人朋友透露消息，甚至说原本计划的行程因为怕没信号临时更改了（我那段时间刚好在外面旅游，因为这个事情搞得整趟旅行都没心思玩）。

最后醒悟是因为美国信号实在太差了，我经常会在没注意的情况下断线，但他们所谓的专案组并不会每次都及时提醒我（估计是人都在国内吧美国白天他们都睡着了），甚至有的时候只有我一个人在会议中，这种情况下是不可能有录音的。我开始怀疑他们的专业性，然后忽然反应过来我就算在网上查了他们也不可能知道，网上一搜我就恍然大悟了（这也是为什么我要在这里留言，以防再有人被骗）。一开始我还半信半疑的因为他们说的实在太真了，我偷偷发消息给我在国内的家人让他们联系派出所询问情况，他们直接非常确信地告诉我这是诈骗，说这是老套路了我怎么还被骗了（呃啊），到现在为止骗局完全被揭穿，我也终于结束了长达近一周的精神紧绷状态。然后我挂了电话退了群，删掉了他们要下载的通讯软件，后来骗子急了打了我三次电话，我全部拒接然后全部屏蔽。

所幸我没有被骗走钱财，假如他们让我转账估计我立马就能反应过来是诈骗，但他们有耐心地陪我玩了一周警察抓人的游戏，搞得我在信息茧房中没法辨别真假。到目前为止我已经泄漏的信息有：我的全名，身份证号，我的工作信息，我父母的工作信息，我的所有银行卡信用卡银行账户的末尾4位，我的所有存款信息，所有信用卡的额度，和我的美国居住地址（他们居然没问国内手机号）。暂时还不知道未来会有多大影响，之后我打算向大使馆寻求意见，不知道透露了美国地址会不会有人身安全问题，以及所透露的这些信息会不会被骗子拿去贷款或者盗刷账户。把我的经历写在这里警示未来可能遭到诈骗的人。

总结下来心里只需要明确以下几点：
在美国接到陌生中文电话，99%是诈骗。
所有的所谓部门专线转接到公安局，一律是诈骗。
警察要抓人需要当面出示拘捕令和证件，不可能打电话或者发邮件。
警察办案不可能通过电话或者QQ，微信，FaceTime，telegram，WhatsApp，Skype等通讯软件，更不可能在这些渠道展示拘捕令等文件。
警察要抓人会直接抓，不可能电话通知，真要这样嫌疑人早跑了。
警察不可能要求24小时监听或者监控，如果证据确凿会直接抓。
所有陌生号码拒接，真要有急事一定会多渠道联系。

希望所有骗子都被捉拿归案并受到应有的惩罚

我昨天也收到骗子电话，同一个脚本。先是american express 客服打电话过来，说我名下的信用卡在网上购买非法毒品，消费记录$9700，说此卡是6个月前在厦门的xie he 路的中国招商银行用我的身份信息开的卡，在12/5/2024激活的。说如果这不是我本人所为，必须在3小时内让厦门警方给American express 的邮箱spoof@americanexpress.com发送police report，证明我的身份被盗用，不然他们有义务在3小时候向美国DEA汇报，我可能会有刑事后果。我正在想怎么从美国给中国的警察局打电话报警，结果客服主动提出可以帮我连线厦门警察局。电话接通后，警察做了简单的问询后，说让我本人去做个笔录。我说人在美国，无法马上飞回去，而且信用卡公司要求我3小时之内出示警察报告，时间紧迫。然后警察说可以skype视频笔录，而且要求环境非常安静，还要蓝牙耳机、手机支架，如果有任何噪音，笔录就无效还需重新录制。那边警察非常耐心，教我一步一步怎么下载软件，注册账户。视频接通后，那边有个穿着警服的警员主动给我出事警察证件，叫李建军警官，警号201238。然后就让我出示护照，并拼写自己的姓名。他告诉我凭他的经验，身份一旦泄漏，可能不止这一个盗用信用卡的案件，也许牵扯其他案件，警察就呼叫总部，让全网调查我的名下还有没有其他案件，过了几分钟，听见免提那边总部的声音说查出我还在厦门工商银行开过一个账户，名下有580万赃款，而且部分赃款已经不见了。主犯胡启东已经被逮捕回中国，在主犯家中搜出248张银行卡，都是盗用别人身份办的。但警察说胡启东交代时说所有人都是主动把自己的身份信息卖给他的，指空我说我是谈好了要拿回扣，所以我账户里不见的赃款就是我拿走的回扣。说我名下赃款的受害人有16人，所有248张卡涉及的受害人有上千人，涉及银行高管和政府部门。党中央已经关注此案，并成立专案组调查，此案属于重案，中美警方在联手破案，要挖出整个犯罪集团。然后他让我读一个保密令，谁都不能告诉，包括家人，不能打草惊蛇，如果泄密会面临3-5年监狱，50万罚款。他说我是嫌疑人，所以中美警方已经盯上我了，骗子可能也盯上我了，说我的电话、电脑都在被监控，并要求我每3个小时和警方汇报自己行程，不许更换住所，不许离境。挂了skype电话，警察又想起一个事情，又给我打了手机，号码确实显示是厦门市公安局的座机（其实是骗子更改了显示号码，故意增加我的信任）。骗子让我把手机和电脑上的常用软件都给他截屏发过去。当天晚上我回过神儿来，才感觉不对劲，上网一搜，发现自己被骗了，虽然还没有金钱的损失，但个人信息已经泄露。
可恨的是，骗子用同样的脚本，连名字都不换，骗了这么久，竟然还没有被绳之于法。我打算明天去美国警察局报个案。

datongboston 发表于 2024-12-31 23:08
我昨天也收到骗子电话，同一个脚本。先是american express 客服打电话过来，说我名下的信用卡在网上购买非 ...

我也是这个脚本，同一个警察。有金钱损失报案都没人管。。

感谢楼主发帖，2025年了还是遇到了类似的事情，看到帖子之前还不能确定自己确实遇到了诈骗，还是半信半疑的状态。自称福州警察的人一个多周一直用skype和我联系，要我做什么安全回报，一直没问我要什么东西就也有点相信，甚至也配合所谓的保密工作没有跟家人说也没有在网上搜索相关案情什么的。直到刚刚威胁我要把我引渡回国。首先中美是没有引渡条约的，其次你这么逼我我肯定要采取点措施了，结果一搜就看到网上类似的经历。意识到自己被骗，虽然没有实际损失，但真的很影响心情。

这里附上外交部发的识破方式：

https://www.mfa.gov.cn/wjbzwfwpt/kzx/tzgg/202305/t20230524_11082685.html

1、中国驻外使领馆在当地办公，不使用国际电话联系当地中国公民！
2、“公检法”部门不会在网上办案，不会让你在网上签署“保密协议”，更不会提出让你汇报行踪等要求！
3、陌生人让你缴纳“保证金”或转账，百分百是骗子！即使前几步都中了圈套，只要坚决不转账，骗子就不会得逞！
4、签证由驻在国政府颁发，中国驻外使领馆无权取消他国签证。

很感激楼主能把自己的经历分享出来，希望大家都能提高警惕引以为戒，防止被不法分子钻空子！