今天，我与杀猪盘骗子在线下见面了，万万没想到，竟然发生了这个。。

侠者XZ

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本帖最后由欢迎大家润欧洲于 2024-9-15 13:26 编辑

大家好，今天我分享一个与杀猪盘骗子对峙的实操案例。确实有点出乎我的预料了。
今天刚刚发生的事情，现在有点恶心，想吐，兄弟们，实操案例，帮忙点赞支持一下吧，分享给更多的人。
我就匿名了，开个小号。我是谁不重要，重要的是这个案例。

第一回合，骗子是如何联系到我的呢？

9月7日周六下午，骗子在一个网球群里发布了换汇出人民币要美金，可以线下交易。当时我恰好需要点小额的人民币，就跟骗子建立了联系。骗子说在国内卖了房子，想在美国本地买房，所以想换1万-5万美金，我说我只需要1-2千美金的人民币。然后经过一番交流，最终确定可以用我的USDT跟骗子换同等价值的人民币。骗子说见面的时候，先看我的USDT是存在的，然后就给我打人民币，等我收到人民币后，我再把一万USDT打给他。本来约定当天见面，但是我没有银行卡只有支付宝，骗子只想通过银行卡转账，所以我需要再找个银行卡。

晚上的时候，我找到了银行卡，跟骗子说啥时候见面，今天还是明天。骗子说最近不太方便。最终安排在下周二9月10日见面。然后就先告一段落。
第二回合，我是什么时候发现对方是骗子的呢？

9月7日周六聊完天，我都没有意识到这是一个骗局。但是我意识到这个交易有以下风险。

第一，对方说要给我银行卡转账，我有点担心对方的钱来路不正，会不会导致封卡呢。可能有法律风险。思来想去，最终决定放弃这个交易。然后就把银行卡还回去了，到此，这个交易在我这里其实已经取消了。而且我也通过正规换汇app，换够了钱。我不再需要人民币了。

第二，我越想越不对劲，虽然没有明确的证据，但我发现跟骗子周六的一些对话存在可疑。虽然可疑但也算合理，不是大问题。

疑点1，骗子发给我的跟别人交易的微信聊天记录，刻意遮掉了时间，感觉怪怪的。
疑点2，通过USDT线下换汇很少见，骗子一下子就答应了，我感觉很奇怪。
疑点3，我说想通过支付宝转账，骗子说钱在父母银行卡里，父母不会用支付宝。我觉得这个钱的来路不一定好。
疑点4，骗子说等拿到USDT后再通过朋友换现金。我感觉这很麻烦吧，直接用人民币换美金不就好了么。
疑点5，我问现金能买房吗，骗子说有熟人可以，还能避税。根据我在美国生活的经验，我感觉很不合理。
疑点6，在跟骗子聊见面时间的时候，骗子的回复特别慢，我认为有蹊跷。
疑点7，要间隔那么久下周二才能见面，我认为有蹊跷。
疑点8，骗子的朋友圈就一条信息，一个月前，写着求加入西雅图网球群。说明骗子生活在西雅图，而我不在西雅图，这点很可疑。难道骗子两地跑么。

总之，通过周六总共的几十条聊天记录，我发现了以上可疑点，哪哪都不对，但是又没有什么大问题。

我突然意识到，骗子这么拖时间，会不会为了找另外一个受害者呢。然后让我和另一个受害者进行交易，骗子从中指挥，让另一个受害者看到我卡里的余额，就让他进行转钱给骗子。然后交易结束。由于我没有收到钱，我是不会转钱的，所以另一个受害者就会报警处理，警察来了，发现这是一个骗局。骗子是利用我，来让另一个受害者转钱。法律上我不违规，另一个受害者也不违规，骗子受益但因为骗子在国内所以也没事。最终另一个受害者白白损失一万刀的人民币。这个猜测，可以解释以上所有的8个疑点。
第三回合，发现对方是骗子后，我做了什么？

我第一时间联系了网球群主，并把我和骗子所有的聊天记录发给了群主，告知这个人很可疑，99%是骗子。
群主随后在群里提示了交易有风险之类，我说先别踢他，以免打草惊蛇，我会在下周二去会会这个骗子。我猜骗子不会出现，他会让“他的朋友”，也就是另一个受害者，来跟我进行交易。我会告知另一个受害者，这是一个骗局，我想拯救他，拯救一个算一个。所以我就开始静等周二这一天。
第四回合，周二见面之前的准备。

周二那天，我有点失眠睡不着。我一直在想，应该跟另一个受害者说什么呢，应该怎么跟他对峙。

第一，骗子应该是用两个不同的微信号跟我俩分别联系的。我想当面给另一个受害者看我们的聊天记录。减少信息隔阂。

第二，骗子应该是许诺对方一些“优惠”，可能是汇率差什么的，让另一个受害者不要跟我深度交流。我尊重这个事实，但希望能尽量跟另一个受害者讲清楚这个骗局。不要让他上当受骗。

第三，我有想过可能会有意料之外的风险，我也拿不准。所以我会找个有人流量的地方见面。一旦发生问题，或者有争执，我希望我的人身安全是第一位的。我有考虑持枪去，但认真思考了后，感觉没必要，还有可能增加不必要的其他风险呢。

第五回合，周二见面。

约定的是上午10点见面，早上6点多我就醒了，只睡了四个小时。骗子自从周六之后，到现在跟我再没有任何联系。这更加增加了可疑性。我猜骗子应该有个calendar，到点了就安排起来，中间不会跟我再次确认的。所以我觉得今天会见面的，骗子肯定会主动跟我联系的。

好巧不巧，几分钟之后，上午6点半，骗子开始给我发消息。再次跟我确认了见面后先看我的余额，再给我转人民币，然后等我收到钱后我再转给他。问我要USDT地址和截图。地址我上网随便找了个，截图我通过自动生成余额截图的方式，搞到了假截图，发给了骗子。骗子又问我银行卡号，我也在网上找了个能用的银行卡号和姓名，发给了骗子。应该是成功瞒过去了，就等见面了。

上午10点，骗子要我拍照给他，好让他哥找我。我没拍，我用文字形容了。过了一会儿，骗子说他哥到了，穿绿色外套，红色车旁边站着。我看到了“他哥”，绿色外套，戴着口罩，我认定他应该就是另一个受害者了。但是“他哥”并没有来找我，而是距离我五十米的地方玩手机。我也有点紧张，我最终打破僵局，主动走过去打招呼。

“他哥”看到我后，也没说啥，就拿出手机一个二维码让我扫码转钱给他。我说先确认一下流程，他让我直接跟骗子确认就行，他就是负责收钱的。我当时认为，应该是他和骗子有一些“小恩小惠”的许诺，所以不想跟我多说什么的。我以流程未确定为由，想给他看我和骗子的聊天记录，想跟他建立一些信任。没想到他很排斥，他说他不看。

这个时候，我就很纳闷。“他哥”这么固执，根本不像是一个受害者，难不成他也是骗子一伙的？我并没有拿准。

我以流程中的细节不清为由，拒绝交易。流程是，第一步，“他哥”会看到我的余额，第二步，骗子给我转账，第三步，我给“他哥”转USDT。这是提前说好的流程。当“他哥”要我出示余额的时候，我担心一旦看到我的余额，“他哥”那里就开始给骗子转人民币了。这样一来骗局就完成了。我不想这样，所以我坚持不给他看我的余额。想跟他建立信任，好好聊聊，说服他这是一个骗局。

窗户纸很难捅破。“他哥”坚持不给我聊，让我只需要跟骗子沟通即可。我说了很多，还是没用。我开始觉得“他哥”这么固执非常不合理。难不成“他哥”也是骗子一伙的么。

“他哥”见僵持不下，我也不想给他看余额，他就打算放弃了，开始慢慢的往回走。但是他并没有朝着红色的车的方向走，而是走了一个弧形，最终走到了一个角落里一个小车，打开车门进去了。我这个时候才发现，原来他的车不是红色那辆，而是角落那辆黑色的车，他为啥这么谨慎呢。

我当时觉得，可能是他感觉换汇不是一个好事啊，谨慎点好。但我开始拿不准，有点怀疑“他哥”的身份，他真的有可能是骗子一伙的，虽然可能性不大。

为了验证这个想法，我想到了一个方式，我想看看“他哥”让我转钱的那个地址，跟骗子的地址是不是一样的。如果一样，并且是手机登录的状态，说明他俩就是一伙的。所以当骗子主动给我打电话的时候，我说可以继续交易。于是骗子就让“他哥”从车里走过来了，他车挺远的，在一个角落，至少要200米。而且看不到车牌号，确实够谨慎的。

“他哥”来了后，我说想看一下转钱的地址，他拿出手机把二维码发给我。我看了一下，发现地址是一样的。就是骗子的地址。但又发现这其实只是一个截图，图片而已。是骗子发给“他哥”的二维码图片。

所以现在，我是拿不准的，我有点不确定“他哥”是受害者还是骗子一伙儿的了。我尝试跟“他哥”苦口婆心的建立信任，引导，以及暗示，但是“他哥”一直油盐不进，听不进去。执意让我直接跟骗子说就行。然后又开始往车里方向走了。

我实在尽力了兄弟们。我在想，如果“他哥”是骗子一伙的，那么他的表现确实很合理。如果“他哥”是受害者，那么中毒太深了啊。我决定尝试最后一次。行就行，不行我也走了。我这次打算直接点明了。

我没有”他哥“的联系方式。于是我再次跟骗子通话，让“他哥”过来交易。这次通话的时候，我突然意识到，骗子好像是实时掌握我和“他哥”的交流信息的。所以“他哥”的手机应该是一直开着的，“他哥”戴着耳机，应该是骗子用来实时跟“他哥“控制的。”现在我能80%确认”他哥“就是骗子的小弟。但是我还是想最后尝试一次，因为我想万一不是呢。

"他哥“来了后。我就跟他明说了，我现在基本确定你是骗子同伙，但是我拿不准，你有可能是受害者。如果你是受害者，我想告诉你，现在跟你通话的那个人是骗子。反正我巴巴拉拉的说了一大堆。"他哥"这次没有立即走，反而安静的听我讲完。我想，这基本就是不打自招了，只有骗子在这个时候才会安静的听完吧。我说完了，”他哥“也没有要回应的意思。我们就各自离开了。

我换个地方停下车，主动跟骗子通话，想套一些话出来。于是就有了以下的内容。

第六回合，对骗子摊牌了。

这个环节有点暗黑，挺粗暴的。为了套话我花了不少心思装逼，总之，最终取得了骗子的信任，于是，俺俩电话聊了半小时，以下是跟骗子聊天的总结。

总结1，骗子终于承认，刚才跟我见面的人，是他小弟，他们是一伙的。不是受害者。

总结2，骗子说，他在美国每个地方都有小弟，每天营业额是一天几千万，一年几十亿。这个肯定是不可信的，骗子在吹牛逼。但是我觉得，除去夸张成为，他们的团伙，至少有很多人，分布在一些城市。我猜一年肯定没有几十亿，但是一年骗几千万应该是有的。这个世界太疯狂了，我在见面之前是万万没想到”他哥“也是骗子团伙，我原本只是见面拯救一个另一个潜在受害者而已。没想到我是唯一的潜在受害者。

总结3，骗子在国内，这点毋庸置疑。我早就料到了。现在我说下"他哥“这个身份。"他哥"戴着口罩，包着很严实。还拿了一个女士包包，我至今不清楚这个包包装的什么，是干嘛的，我有想过可能是武器，枪支刀具什么的。他全程戴着耳机，与骗子实时交流。骗子能实时听到他和我的所有对话。他看起来像是偷渡客，或者黑户，反正气质不太好，活在黑暗里，非常谨慎小心。我有拍了他的照片，还有视频。

总结4，我跟骗子摊牌说，其实我的USDT地址，截图都是假的，银行卡也是假的。他说他知道。但我认为骗子不知道。因为这个作假的技术根本看不出来，跟真的是一样的。我问骗子既然知道我的东西都是假的，为何还要跟我见面。骗子说，想锻炼锻炼小弟，让小弟跟我见一面，拍一拍我的样子，车牌号。但我认为骗子手里没有我的照片和车牌号。

总结5，骗子说，他只骗海外的中国人。业绩不错。

总结6，然后我跟骗子聊了聊一些黑产和灰产方面的事情。感觉现在世道真的挺危险的。不管骗子的团队有多大吧，就算骗子团伙就是他俩人，一个国内一个美国。但是还有很多类似的骗子在骗人。建议大家辛辛苦苦赚的钱，千万不要被骗了。哎。

第七回合，换汇的套路总结

套路1，线上换汇，给了钱再拉黑。或者先转几笔小的，等建立信任再转大的，然后拉黑。有人会制作假证件，就算给你发了证件，建立了信任。其实都是假的。

套路2，线下换汇。骗子提前联系了两个人，让这两个人见面换汇。实际等一方打钱的时候，钱是直接到了骗子的账户。这种情况一般是骗那个打人民币的。为了获取信任，一般骗子会有一套话术，施与双方小恩小惠，让双方不要深度交流，以此达到诈骗目的。由于是见面换汇，所以一方有美元的可以做信任抵押，不管是现金还是银行账户余额吧，等人民币打完了，其中一人没收到人民币就会质疑对方是骗子，其实两人都是受害者。这涉及到法律层面，持有美元的一方没有损失，也不用付法律责任；持有人民币的一方损失了人民币，也不用付法律责任。责任在骗子，但骗子在国内，也不需要付法律责任，所以只能一方白白损失了。

套路3，就是我今天遇到的这种。线下换汇。跟我见面的也是骗子团伙。见面后会以各种方式让你先转钱给他。收到钱后就以各种理由推脱不转人民币。这种方式由于是线下见面换汇，有可能会涉及到报警处理，但是骗子团伙就会转成受害者的身份，最终也会不了了之。大多数情况不会报警，那就更让骗子得逞，更方便了。

套路4，线下或者线上换汇，据说骗子会给你先转人民币，然后你收到钱再转美金。等你收到人民币，对方可能会撤回，让你受到损失。这种是别人告诉我的，我不确定是否可行。

套路5，洗钱。骗子先给你转人民币，你给骗子转美金。这个钱可能是黑钱，通过洗钱的方式，让你卷入麻烦。要么封卡，严重的可能被国内警察问话，尤其是国内的银行卡的持有者。

套路6，盗虚拟货币。现在骗子技术很高明，让你扫码转虚拟货币的时候，骗子会有技术手段盗取你账号里的所有虚拟货币。这种方式可以线上也可以线下。线下成功率更高一些。因为见面会建立信任。一般情况，会等交易结束，人走了之后，再盗。今天我遇到的这个骗子，也是想通过这个方式。

maho

笑死，一年几千万上亿的大佬，不去退休享福，为了区区几千刀跟你来来回回这么多趟亲自联系，真够敬业的，这是多么热爱诈骗事业啊。 😂😂😂

红A

注意安全啊，对方掏出家伙威胁你怎么办？或者直接开枪就得不偿失了。

小亩_niddww3

lol感觉楼主经历还挺有意思的
见面时对方那个表现明显是一伙的啊，而且一看就是小弟那种，毕竟他露脸了，假如出事肯定他第一个顶罪，所以他也很慌，什么都拿不准也不敢说就是按大哥吩咐来收钱。楼主还一直觉得他也是受害者还试图暗示和帮助他我是没看懂的...
我倒不觉得会有什么人身安全问题，评论说会持枪抢劫什么的，要是对面想直接抢劫也不用这么大费周章了，也不会选择光天化日在外面用转账的形式交易了。
我是不信那种网上和陌生人换钱的，最好找自己认识的人，要不就正规银行换汇了，多出点手续费但是没这么多幺蛾子

我辈孤且直

楼主胆子真大啊，万一人家是有组织有武器的犯罪团伙咋办。。。

dilake

你还是要小心，对方狗急跳墙你得不偿失

wuwendongxi

有没有考虑过写网络小说？

knkm

很搞笑，有必要这样换汇吗？难道换RMB有什么不方便的地方？

knkm

再补充一种：可以玩玩支票

微信用户_xk8cu

感谢分享，亲自跑现场，还写了这么多……楼主好人！小心不要因为有助人情节（由试图帮助一个明显是骗子同伙的“受害者”可见），而在别的地方吃亏 🫡

今天，我与杀猪盘骗子在线下见面了，万万没想到，竟然发生了这个。。

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