求助： 亲戚挪用我家公司近百万现在拒不认账怎么办

太长不看版:
我爸爸有一个小公司, 我的小姑在2014到2020年期间负责发员工工资和部分货款. 我爸爸把他的几张银行卡和密码都给了我小姑, 并且从2015年我的小姑都是把钱取出来存到她的浦发卡里用她自己的卡支付. 今年因为公司变动, 我要来了我小姑经手的账, 几番波折后发现, 她在管钱期间挪用了50-100万用于她家个人支出(具体数字不说了), 并且还制作假账说我们欠她20万, 让我们还钱. 我们和她已经核对了很多次, 每次对完账她都给我们一个完全不同版本的明细, 但结果都是我们欠她20万. 现在我们和她无法继续沟通下去了, 但我爸爸念在亲情和社会影响并不是特别想走法律程序, 因为这是刑事案件, 我小姑会坐牢, 不知道大家有什么好的建议.

详细版:
先大概说一下背景吧, 事情是这样的:
我爸爸有一个小公司, 找了我的小姑从2014年到20年负责发员工工资和发部分货款, 她本身有工作, 所以也不怎么需要到公司, 就是业余时间通过网上银行操作. 其实我爸爸的公司是有会计和出纳的, 也并不是缺我小姑这个人手, 我爸爸的本意呢是想把家人聚在一起, 也可以给我小姑一些好处, 前几年也确实给了她一辆车作为报酬.

这其实也没有什么问题, 但我爸爸一系列骚操作让我小姑有了可乘之机. 我爸爸出于对我小姑的信任, 也是为了方便她付款, 就把他多张银行卡和密码都交给了我小姑, 并且15年我小姑和我爸爸说, 她这样取款来回跑很麻烦, 她想用自己的银行卡支付. 我爸爸居然同意了! 并且这些年也并没有找她对账查账之类.

今年初因为公司有些变动, 需要她那边的账, 问她要了大概半年多也一直拿不出来, 我爸爸知道她没有好好做就不想追究了, 但我觉得不行, 就亲自去问. 几经交涉, 她发给了我近两年她整理过的流水明细(并不是银行原始流水),  并且她和我们说19年底账上资金不够, 她自己贷了20万去付货款, 让我们赶紧还钱, 从流水上看这个钱贷出来也确实付了货款, 但我爸爸对此并不知情. 我开始也并没有往她贪钱这方面去想,  但她流水里诸多疑点让我产生了怀疑, 比如流水余额有时会是负数, 里面还混进了几笔信用卡还款和理财 (应该是她没有删干净), 等等. 我又费了很大功夫要来了她银行完整流水, 由此引出了更大的瓜.

因为她后面发给我的银行完整流水在18年之前是没有交易摘要和对手信息的, 并且还有大量她的个人业务, 非常乱. 我就让她把她个人项目剔除只留下公司相关的明细, 并且备注清楚支付项目. 又是几经周折, 她发给了我, 但里面有大量大额付款没有备注, 甚至有10万、20万的款项也没有备注, 我们公司也找不到任何依据, 并且她依然要我们归还20万贷款本金. 我问她那些没备注的款项, 她就说肯定是公司的支出, 但是记不得了, 让我去找原始凭证, 找不到也没办法. 又是一番交涉（和她沟通真的不容易, 期间对我各种讽刺挖苦, 她还去我爸爸那边保证她问心无愧并且说我不懂账、向我爸爸施加亲情压力. 问她要东西很难, 我追得比较紧, 但我没有骂过一个字或者出言不逊, 结果她女儿发微博说我像疯狗一样??? 说我要夺权篡位????我把截图发给我小姑, 让她女儿道歉, 我小姑反而骂我活该????但我都忍了）, 我让我的小姑去打了对手信息, 这时已经过去了3个月.

看到了对手信息, 终于发现, 那些没有备注的大额支付, 都是她的个人支出, 大概100万左右, 包括她的买房款(她在2016年在北京买了一个100万的小商住房)、打给她女儿的假期游学费用(她女儿大学期间游学了两次)及她女儿的部分日常开支、以及她买保险和还信用卡的部分款. 看到这些明显错误, 我的小姑这时辩解说, 是因为时间长了记不住, 记在账里的一些进款也是她自己的钱, 她说那些她的个人支出她都有自己打钱还回来. 我通过核对我爸爸这边的银行取款记录发现, 我小姑大量个人支出很多都是用的公司资金, 很多没有还回.

但我依然给了她辩解的机会, 我就让我的小姑把记在明细里的个人支出删掉, 给我一个更正的版本. 第二个版本里, 她确实删掉了个人支出, 但同时也删掉了大量她从公司取走的钱, 并且告诉我删掉的就是和公司无关的交易, 最后余额和之前一样也是说公司欠她20万, 并坚称她的个人支出都是用的自己的钱. 收到她第二个版本明细之后, 上个月我和她视频连线一笔一笔核对错误, 还另外做了一个她个人收支明细, 告诉她你的个人支出并没有相应进款.

我本来想, 我这都一笔一笔和你核对了, 这下我小姑总该无话可说了, 可没想到她还是不认. 她又发给了我一个版本的账(这里要说明下, 之前和她视频是从16年1月1号开始对的, 因为她从16年开始全部都是通过她的银行卡支付, 之前有很多现金支付的项目, 流水并不能完整体现, 因为16年开始的流水已经足够说明问题就只对了16年以来的), 这次给了我新的明细, 她又改口称是因为15年她卖了房子(卖了50多万), 给公司垫钱了, 垫了40万. 后面只是把她之前垫的钱拿回来. 先别说她不可能一声不吭地给我们垫钱, 她卖房的钱存进她卡里之后都陆续转走了, 卡里都有明确的路径, 我和她视频连线的时候还特意和她核对了这50多万卖房款的来龙去脉, 她垫钱一说根本不成立, 但她现在坚称自己垫钱了.  更奇葩的是, 她这次把那个20万贷款记在了她个人收支里, 但她依然是说我们欠她20万, 把我们当傻子糊弄.

到现在从我和她沟通也已经超过半年, 我对我小姑的表现真的非常失望, 她就这样披着自己伪善的外衣去欺骗我的爸爸, 利用我爸爸对她的信任去满足自己的私欲. 我小姑和小姑父每个人一个月也就5000左右的工资, 15年房子卖了50多万, 去买了北京107万的房, 我看她用于公司付款的那个银行流水, 这几年她买了近30万保险, 她这几年通过这个银行卡还款的信用卡又是几十万, 她女儿在北京上学, 我小姑有时也用这个卡打钱, 17年上半年就打了4万多, 我不知道北京上学生活就这么贵吗, 6个月能用4万多??? 她女儿也不顾他爸妈一个月几千工资两次假期去英国美国游学花了至少10多万, 他们家消费完全超过了他们家的收入水平. 19年出国她女儿找中介又是4万, 也是我小姑用公司的钱支付的, 用公司付完钱之后要付货款, 她就紧接着贷了一个贷款付了公司业务, 现在却声称是我们欠她钱. 当时她女儿申请, 还来找我和我男友帮忙改文书和各种咨询, 一边贪着我家的钱一边来找我帮忙, 我前几天在家里群说了这件事, 她女儿又说我家的钱是臭钱??? 现在我想起来真的感到生理不适. 现在她女儿在新加坡读研, 也是贷的款, 我想这也是为什么她会打我爸爸的主意, 骗我爸爸给她还贷.
我现在觉得和她根本没有办法继续沟通了, 就找了律师和她交涉, 她现在面对律师依然还是拒不认账, 还是说是给公司垫钱了, 我们欠她钱. 我们家是考虑到亲戚关系, 尤其是我爸爸比较重视亲情, 把妹妹送进牢还是有一些心理压力, 我们18线城市, 大家知道这件事影响大概也不太好, 所以尽量不想走法律程序, 因为我小姑的行为走了法律程序就是刑事案件, 她和她老公是公务员, 工作会丢, 她会坐牢, 她女儿这辈子估计也完了, 而且我小姑这半年来的表现基本是向着加重量刑那个方向一路狂奔, 所以我们轻易不想走这步, 她应该也是吃准了这一点, 想要通过死活不认账贪下这笔钱, 我真的不懂为什么我们作为受害者反而不得不考虑这么多, 犯罪的人却可以依靠一点逃脱罪责, 但我真的无法接受有人可以这样通过无赖逍遥法外, 就在律师找了她的当天, 她还发信息给我爸爸说“即使到现在也依然是你们欠我的钱, 不是我欠你”,  让我忍无可忍, 她这样下去, 让我们不得不走法律途径了, 我不知道还有什么办法可以解决这件事.
不知道大家有什么好的建议, 先谢谢大家的时间！

给楼主讲一个类似的故事吧

我爸朋友的外甥，其中有一些复杂的家庭原因，从我初中他大学毕业开始，利用自己舅舅舅妈的名号（舅舅是我们十八线城市的guan）在外面招摇撞骗，跟人借钱。拿到钱后就挥霍，买最新款手机买车带姑娘出去旅游。没钱了就接着以舅舅的名义出去借钱。纸包不住火，贷款人在迟迟收不到借款后去找了舅舅家。第一次发现这种事，舅舅谅解了他，甚至和他爸妈一起帮他还了钱，还帮他拖关系找工作，找人给他说媒...... 第一次的时候说的话和你爸说的想法如出一辙：”我就这一个妹妹，妹妹也就这一个儿子。我不帮忙谁帮。”

这第一次帮他填窟窿是我读初中的时候。后面我读高中，大学，然后出国留学，每隔两三年我都能听到那外甥借钱然后举家帮忙还钱的事情（好几次可能涉嫌诈骗，家里每次都及时给受害人打钱，避免打起来官司让他坐牢）。

嗯第三次还是第四次借钱被发现的时候舅舅终于醒悟说不帮了，也登报断绝了亲戚关系。上一次听到他消息是三个月前，又在外头借了几十万（涉嫌诈骗），全在直播间里打赏女主播花掉了。现在他爸妈准备卖第二套房帮他还钱，家里前几年已经卖了给他结婚的房，现在要卖自己养老的房子了。

嗯现在全家都怪舅舅为什么要断绝关系，为什么有能力帮忙不帮下去，要看着自己妹妹卖房救儿子。全家已经不联系了，完全撕破脸皮了。

嗯但是就算这样，还有jiwei三天两头要去检查舅舅，因为外甥后几年在外借钱说的是“我舅能帮你办事”......

就让你爸做决定吧……感觉他当年就是故意放水的

小猪快跑 发表于 2021-11-06 18:30:58
找了。哎，现在就是因为亲戚，所以不想那么轻易的就走法律程序，还是希望她可以主动承认。不过她还是不认，也只能通过法律途径了

这算啥亲戚？她干这些之前有想过你们是她亲戚么…

你需要一个律师…

iresss 发表于 2021-11-06 18:24:25
你需要一个律师…

找了。哎，现在就是因为亲戚，所以不想那么轻易的就走法律程序，还是希望她可以主动承认。不过她还是不认，也只能通过法律途径了😂

亲兄弟明算账 该干嘛干嘛 人抓起来 起诉权后面还在你们 她要是痛哭流涕 你可以选择谅解

小亩_sa3vw5i 发表于 2021-11-06 18:32:06
亲兄弟明算账 该干嘛干嘛 人抓起来 起诉权后面还在你们 她要是痛哭流涕 你可以选择谅解

谢谢回复。我现在咨询的情况是，这种情况即使是走民事诉讼，法院看这个是刑事案件，很有可能转到公安，公安一旦立案的话我们就无法控制了，她肯定会坐牢，我小姑现在应该是赌我们不会走法律程序，但我们不走法律程序似乎也没有什么好办法

给个期限，要么乖乖认错还钱，要么坐牢。人家不把你当亲戚，你又何必一往情深

我觉得有钱人重视亲情胜过钱财

swuwan 发表于 2021-11-06 19:44:38
我觉得有钱人重视亲情胜过钱财

亲人也不能break boundary 你这个是virtue signaling偷换概念