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[其他] 7000万美元之路--锐泽2019年EB-5争议解决案件总结

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在EB-5维权方面,锐泽律师事务所诉讼部是走在行业最前面的,过去几年代理过数十个项目的投资人进行诉讼、仲裁、调查或谈判。其中大部分投资人的诉求是兼顾资金安全和绿卡安全,少部分投资人的诉求是单纯的还款。

对于诉求是尽快退款的案子,锐泽2019年代理中国投资人追回投资款近7000万美元。其中最具代表性(不包括全部案件)的几个案子为:

1)金色加州区域中心违反信托责任案。此案中基金管理人将投资人的资金挪至自己个人账户用做与项目无关的现金抵押。东窗事发后管理方强说“转款是为了资金安全”。我所代理投资人于今年3月份通过加州法院禁令率先冻结管理费资金账户(截至2019年11月共4900多万美元),并调查项目方的银行记录。目前4900多万美元正在归还90名投资人。另外还有额外奖金100万美元将进行分配。所以每个投资人将分到55万多美元。极少数投资人选择不退款,由原区域中心进行投资。此案很有意思,我们会另文详细报导。

2)某区域中心退款案。代理十几个投资人取得800多万美元退款,用投资人的原话是“解决了投资人多年的困扰”。每个投资人50万美元已到账。因为保密条款不方便披露案件细节。但值得一提的是此案历时数月,律师费仅花费4万6千美元。

3)代表一个投资人获得赔偿额达165万美元,分期付款已赔偿完毕(原投资额额仅50万美元)。因为锐泽在调查中发现了项目方严重欺诈嫌疑,项目方负责人收到我们律师函后马上带律师赶赴锐泽纽约办公室谈和解。这是业界我们所知的EB-5投资人单个赔款额最高的纪录。

以上案例仅为2019年的部分成功案例,不包括以往年度的案子。锐泽也有不少案件正在进行中,个中奇案奇人我们再另文分享。

启示一:团结就是力量。

在我们看来,一个能发扬理性光芒,凝聚投友的核心组织比一个能征善战的律师对于成功维权来说更重要。投资人群是个小社会。投友背景、修养和见解各异,左中右站队不同,有点小分歧就容易意气用事,搞得乌烟瘴气。投资人需要有一个和他们利益息息相关的投委会来组织和引导,否则只是一盘散沙。核心组织者能否有效动员投资人,能否在投资人中能树立信用,是求同存异,团结投友的关键。我们之前成功案例中,有的投资人委员(“投委会”)在汇总诉求、组织讨论、普及法律知识、发起投票上发挥了重要作用。其中有的睿智果敢,有的老成练达 、有的细心谨慎。有的投委会中间还进行了改选和补选,真正发扬了民主集中。很多宝贵经验值得以后的维权群所学习。

启示二。相信法律,行动坚决

在成功结案后,有投资人给我发信说,“这次看到了律师的力量,觉得你们很了不起。”其实真正的力量来自法律,来自法庭和法官的权威。锐泽办案一直尽量用最小的代价为投资人在短时间内获得最好的结果。之前代理的案子中有不少是锐泽抓住项目方严重问题,并以此为谈判杠杆,不战而屈人之兵的。投资人也常强调希望律师找到对方破绽,一招制敌。也有的指望虚晃一枪就短平快的解决问题。但我们还是要提醒投资人,在维权方面要坚决果断,要有打持久战的心理准备。下棋大还得当头炮,屏风马稳扎稳打一招招过,不是所有的案子都是能一两步把对方将死的。

还有的投资人动不动就想上个大杀器,搞大阵仗。某EB-5诉讼案中30多名投资人诉了某州州长欺诈。律师博了名,赚了钱。但诉状两次被法庭驳回,原告也变被告。投资人花120万美元律师费经历了一部惊悚片。投资人觉得不公平。每个人心中都有杆公平之秤。但法庭的上那杆秤只可能是建于法律的基石之上。有效的法律手段也是要遵循法律的理性和规律的。


启示三:尽早行动

投资人如果要对再投有所掌控,最好在资金回笼之前几个月提前准备。普及知识、达成共识、设定标准、 提出诉求、进行先期谈判都需要时间。律师的思维方式是“一切要给未来的法庭留下现在的痕迹”。让管理方没有借口来浑水摸鱼。投资人要防的是管理方先斩后奏。之前的很多案例都显示,管理方很可能在进行一轮语焉不详的提前通知后,在投资人还摸不清方向的时候,突然处置基金资产。等投资人反应过来,生米已经煮成熟饭。而且这种情况下,如果闹上法庭,投资人未必能够说服法官撤销管理方的决定,因为对外签约已经产生法律效力,而且信托责任的过场也走到了。

启示四:充分尊重,增强信任

区域中心抱怨中国投资人工作难做。鉴于中国投资人在没有拿到协议时就敢在签字页上糊里糊涂的签字,美国管理方对中国投资人往往有韩战式的误判,低估了他们保护权益的决心。强势推行或靠秘而不宣的方式蒙混过关都不是好办法。我对区域中心的建议是:对投资人保持开放透明的态度。提前沟通,提前解释,充分尊重,建立信任。疑心生暗鬼,没有信任就会滋长各种阴谋论,阴谋论会带来阶级仇恨。除了加强信任。最重要就是不要过分贪婪,赚钱适可而止。

虽然在追求正义和公平的道路是曲折和烧脑的。但正如《人民的美国历史》一书中所说,为了获取境遇的改变在群体里和他人并肩作战,这种集体体验是个人所能得到的最充满成就感和意义的生活。


Shiyong Ye, Esq.
叶世雍律师,法学博士,美国锐泽律师事务所管理合伙人。主要业务包括跨境诉讼、合并收购、商业移民、以及知识产权。
美小律客服(美国)微信:LawyerinNY
联系电话:+1 9295075098

纽约办公室地址:曼哈顿中城One Penn Plaza
上海办公室地址:上海南京西路会德丰广场


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