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[汇款] 请问这种汇款路线会有洗钱嫌疑吗？

财务税务 汇款
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steveneo | 只看该作者 |倒序浏览
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国内亲戚A，准备在美国买房，需要汇款到他在美国的银行账户。他只B2签证来美国旅游过，无F1，H1历史。但是他reach了国内5万刀的上限，而且因为找他人汇款到他自己到美国银行账户，导致被银行重点查看，拒绝再给他的美国账户提供汇款业务……

所以他想找人汇款5万刀到我的美国账户上。然后我写一个美国的check给他转移到他自己的美国账户。

我查了下，只要从国内汇到我账户上的总金额不超过10万刀不会有问题。但是从我的美国账户转移到他的美国账户上，会不会被银行monitor到？毕竟金额不小……

请有相关经验的大牛指点指点，感谢！



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phd2016 2016-4-7 00:39:43 | 只看该作者
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超过一万的转款都会被上报
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363853746 2016-4-7 01:49:48 | 只看该作者
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找个会计师问问，在论坛问没用。。。
Coderust: Hacking the Coding Interview
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