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[其他] 第一次被电信诈骗的经历

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本帖最后由 Palermo_ 于 2020-8-2 23:39 编辑
. check 1point3acres for more.
专门注册了账户记录一下自己第一次被电信诈骗的经历,希望能帮到以后任何有需要的小伙伴,也算是给大家提个醒。

我七月中的时候在nyc找短期的租约,我在craiglist上找到了一个看起来相当棒的apt,就开始联系这个人。因为当时正好在朋友家休假,我有一搭没一搭的和这个人联系了半个月都没有正式定下来。其实当时有怀疑过,我问过这个大骗子为什么比周围的房子便宜,他说covid放血价;我又问为啥现在看房,他说covid不方便,还给我发了walk through的视频(应该是大楼官网上偷的)。很合情合理对不对?!然后最糟糕的是这个人偷了一个legitimate的中介的license信息,而且伪造了id,导致我在政府网站上核查他身份的时候都match的上。整个看起来相当的believable,当时小伙伴们还急切地跟我说这么好的房子赶紧定啊!!
. From 1point 3acres bbs
然后两周后,我回到了nyc,想了想自己lease就快到期了,我就着手开始准备签合同了。然后凌晨就银行挂单把这个deposit和prepaid rent通过wire转出去了(六千大洋啊,我的心还是很痛的💔)。事后回忆一下,刚刚旅途疲惫大半夜的就不要做任何决定了!等第二天脑子清醒了再说!!!第二天周一忙着处理完堆积的工作我就睡死了过去,我还开玩笑跟我朋友说说要是这个是骗子我下半年就要在nyc打官司了。当时主要是怕这个人不履行合同,我还想着不履行我就告到他被吊销license。。。

第二天早上醒过来,脑子里一闪而过的念头:万一这整个人的身份是假的呢?!然后我突然想起了整个交易里无数redflag,我试着打了一下这个人网页上的电话(对的我之前没想起过给这个人打个电话😑):text now subscriber。然后在google把这个人信息各种排列组合搜索了一次,他的同一个网页,竟然弹出了另一个域名!!!另一个域名还被scamforum举报过,是他盗用的另外一个agent的身份。我立马抄起电话打给我银行,但是这个wire已经complete了,银行只能给receving bank发信息,银行让我尽快去fbi网页上举报一下然后报警。然后我就开始打911,人生第一次打911,很是忐忑。field officers来了以后听了个大概,问我:“你怎么确定他是个骗子?你就凭网页上的投诉吗?你要不等一个月以后看能不能入住或者你去敲敲这家人的们问问?” 我真的一时语塞,我等一个月等啥都没了我就能确定被骗了我跟你还报什么案。你们officer不跟我去我怎么去别人大楼敲门啊老大??

没办法, 我又开始给广告里的大楼打电话。大楼一开始说这个unit卖给私人了,不能提供信息,大楼也不清楚是什么情况。第二次打电话我说我已经报给fbi了,也报警了,你们帮忙出个证明,大楼sales口头跟我confirmed那个unit现在确实有人住,然后就把我forward到了managemnent。漫长的等待里management一直没有给我书面回复,我想来想去,我又打了一次911。第二次来的警察很快的帮我做了简单的笔录,拿了证据,然后叫我过几天打电话找detactive去follow up。(所以朋友们,脸皮厚一点,多试几次)搞完以后,我又顺手给receiving bank打了电话举报,接线员把所有的信息都记了下来,答应我forward到fraud department去了。我打完电话的半个小时以后,诈尸了一整天的大骗子突然不停的打我电话,发我邮件,我衷心希望我有fraud freeze到这个垃圾!!

第三天,银行无update,骗子倒是一直在找我。我觉得自己个人信息泄露了我怕这个人威胁我,我就没接电话。(现在想想我应该接一下的,至少判断一下骗子是个什么人)我打电话去receiving bank跟进,发现这一次我被n个接线员在不同的800号码中来回bounced,一整个下午都无法跟真的管fraud的人说上话,才发现前一天下午遇到那个接线员是真的运气好。我还咨询了一下律师,律师说现阶段也没有什么办法,只能先等银行方面的处理。另外,我跟大楼在两个州的real estate board上flagged了这两个license,ftc填写了举报。

第四天,我等来等去没有等到detective的电话,我就打电话去跟进了。感觉拿到我case的detective还是挺负责的,跟我了解了一下以后说你把证据发过来吧,我把这个转到管grand larcency的部门。然后我就把我打包整理的一大份按时间线整理好的材料发了过去。大家一定要尽早的各种证据截图整理,我搞的时候发现骗子在第三天已经把第二个domain注销了,辛亏我截了图。然后发现这两个网站都是假ip都是挂在DNS上,以后这种网站小心!本来电话上detective是说周一立案的,他两个小时以后就回了我邮件给我发了case report,可能是因为我这证据太清晰确凿了:)。我的银行依然没有update,他们说对方银行没有回他们信息:(。

第五第六天,漫长的周末。我把美国银行fedwire系统的文件找出来研究了一下,fedwire的operate hours是从9pm到第二天6pm;优先处理第二天的单据,后处理积压数据;post到对方账上是从10am est开始的(有专业人士请指正)。我是凌晨挂的单,那么我的transfer可能是晚上被处理完成,第二天10点出现在对方账上。我1130am让我银行发的recall request,如果对方银行有着手处理,那骗子账上可以调走钱的时间只有一个半小时。只能看谁比较快了。另外,我突发奇想去twitter问receiving bank到底怎么样才能联系到你们fraud departmenta啊!没想到他们twitter回复的如此之快,周一试试这个新号码follow up。
. From 1point 3acres bbs
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感谢分享,祝后续一切顺利~~!!
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evarose843 前天 02:07 | 显示全部楼层
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不容易,祝福楼主能挽回损失。一切顺利
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